“กระทิง” เคลื่อนไหวแล้ว หลังโดนแฉเป็นแม่ข่าย Forex3D ผู้เสียหายฆ่าตัวตาย คาดช่อง 3 ปลด

เคลื่อนไหวแล้ว หลังถูกประชาชนกดดันมาตลอดระยะเวลา 2 วันเต็ม คาดช่องสามปลด กระทิง หลังโดนแฉว่าเป็นแม่ข่ายขบวนการ Forex3D ผู้เสียหายฆ่าตัวตาย

อ่านเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ลงทุนอะไรดี 10 อันดับธุรกิจที่น่าลงทุนที่สุดในยุคโควิด

กระทิง โดนแฉเป็นแม่ข่าย Forex3D ผู้เสียหายฆ่าตัวตาย คาดช่อง 3 ปลดแน่

ด่วน! เล่นเกมรับรางวัลฟรี

ยังไม่ทันได้มีขาขึ้นอย่างเต็มตัวก็ถึงเวลาลงเสียแล้ว สำหรัยพระเอกหนุ่มไฟแรงอย่าง กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ หลังมีเพจเฟสบุคออกมาแฉพร้อมหลักฐานมัดตัวแน่นว่าเป็นหนึ่งในแม่ข่ายของขบวนการโกง Forex3D ที่มียอดเสียหายร่วมหลักพันล้านบาท และมีผู้เสียหายปลิดชีพตัวเองไปอย่างน่าสลดใจ

อย่างที่ทราบกันว่าในกรณี Forex3D เป็นขบวนการที่มีคนดังจากหลายวงการมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างมากมาย ที่เป็นข่าวใหญ่โตก่อนหน้า อย่างดาราสาว พิงกี้ สาวิกา ศาลไม่ให้ประกันตัว ล่าสุดถูกกุมตัวอยู่ที่เรือนจำเพื่อรอตัดสินคดี

หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เริ่มมีรายชื่อดาราคนดังทั่ววงการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมากมาย อย่างสองสามีภรรยา ดีเจแมน ใบเตย ที่ให้การยืนยันว่าพวกตนเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย แต่ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ออกนอกประเทศไปเรียบร้อยแล้ว

โดยช่วงแรกชาวเน็ตต่างเสียงแตกออกเป็น 2 ทาง บางกลุ่มให้ความเห็นว่าเห็นใจผู้เสียหายทุกท่าน เพราะบางคนนำเอาเงินเก็บทั้งชีวิตมาลงทุนใน Forex3D แต่บางกลุ่มก็มีความเห็นว่ากลโกงแชร์ลูกโซ่แบบนี้มีมานานแล้ว และผู้เสียหายที่นำเงินไปลงทุนก็ต่างเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวย มีการศึกษา ไม่น่าขาดความเข้าใจในการลงทุน คาดว่าคงเป็นเพราะความโลภจนยอมเสี่ยงนำเงินไปลง สุดท้ายวงแตก ลุกไม่ทันมากกว่า

แต่หลังจากมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในผู้เสียหายตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองเพราะความเครียด ชาวเน็ตก็ลุกเป็นไฟอีกครั้งผ่าน #Forex3D บนทวิตเตอร์ มีการเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อ 60,000 รายชื่อทั้งหมด จะได้ปฎิวัติวงการบันเทิงกันไปเลย และที่ยิ่งทำให้เกิดกระแสร้อนแรงขึ้นไปอีกคือเมื่อเจ้าของแฟนเพจ รวบรวมผู้โดนโกง จาก Forex 3d ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ดาราคนดังเหล่านี้ก็รู้ตัวว่าถูกโกงมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่มีใครใช้ชื่อเสียงของตัวเองในการออกมาเรียกร้องช่วยกัน บ้างไม่ยอมร่วมแจ้งความ จนมีผู้เสียหายที่เป็นคนธรรมดาเสียชีวิต

เจ้าของเพจเริ่ดนะ นางบอกมีหลักฐานทั้งหมดกว่า 60,000 รายชื่อ ถ้าให้เปิดรายชื่อทั้งหมดอาจจะต้องเลิกดูทีวีกันไป 2-3 ปีเลย ที่นางแค้นเพราะมันมีเรื่องโกงกันนานแล้ว แต่พวกดาราไม่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงตอนที่รู้ว่าโดนโกง บางส่วนก็โดนปิดปากไม่ให้พูด

Twitter : @misternomag

อีกเรื่องที่อยากให้จัดการ คือ พวกแบรนด์อาหารเสริม คสอ. ต่างๆ ที่ชอบไปจ้างดาราดังมาออกหน้าออกตัว ว่าร่วมเป็นเจ้าของด้วย(ไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะ) แต่จริงๆคือไม่ใช่ คนเห็นเป็นดาราก็แห่มาสมัครตัวแทนแห่มาซื้อเพียบ อันนี้เหมือนหลอกลวงผู้บริโภคอะ ควรเล่นประเด็นนี้ด้วย

Twitter : @efstwt

ในระหว่างที่กระแส Forex3D กลับมาร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ทางเพจก็ได้แฉข้อมูลสำคัญ นั่นก็คือรายชื่อแม่ข่ายที่ทำเอาชาวเน็ตต่างตะลึงว่าเป็นเขา กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์

โดยพระเอกหนุ่มกระทิง มีลูกข่ายในสายของตัวเองถึง 14 คน และหนึ่งใน 14 คนนั้นก็มี โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ สามีของน้องไบร์ท ผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดัง โชคดีที่ตามข้อมูลดังกล่าว โต๋ ไม่มีลูกข่ายย่อย เขาจึงถูกนับเป็นผู้เสียหายอีก 1 คน โดยเจ้าตัวเผยว่าที่ไม่เข้าแจ้งความเพราะ อับอาย หลังสูญเงินกว่าเจ็ดแสนบาท

สรยุทธ ผู้ดำเนินรายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ กล่าวถึงกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกง จาก Forex 3D โพสต์ข้อความกล่าวอ้างว่า นักแสดงสังกัดช่อง 3 เป็นแม่ทีม มีลูกข่าย 14 คน และปรากฎชื่อ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ในรายชื่อผู้ร่วมลงทุนด้วย ว่าเบื้องต้นจากการสอบถาม โต๋ ยอมรับว่าเป็นลูกทีมของนักแสดงคนดังกล่าว ร่วมลงทุนจริง เป็นจำนวนเงิน 7 แสนบาท ยืนยันไม่ได้ชักชวนใครต่อ โดยรู้จักกับนักแสดงคนดังกล่าว จากกลุ่มเล่นบาสเกตบอล แล้วมีการชักชวนลงทุน ซึ่งช่วงแรกได้ผลตอบแทนปกติ แต่ยังไม่ได้ทุนคืน หลังเกิดเรื่องที่ไม่ไปแจ้งความ เพราะว่าอาย ที่โดนหลอก ยืนยันไม่มีการจ่ายเงินปิดปาก ไม่ให้ออกข่าว

เรื่องเล่าเช้านี้

กรณีโต๋ ถ้าไม่ได้ไปชวนใครก็จบครับ ตามกฏหมายมันบอกไว้แบบนั้น ผู้เสียหาย ส่วน อาย ไม่กล้าแจ้งความ ก็เหมือนอีกหลายๆคน ที่โดนโกงแล้วไม่แจ้ง อันนี้ไม่ติดใจอะไรครับ ส่วนคนที่มีลูกข่าย ก็ตามนั้นครับ อยู่กับความจริง

Twitter : @AuqariusDios

ถ้า โต๋ ศักดิ์สิทธิ ไปแจ้งความว่าโดนหลอกคดี #Forex3D กระทิงจะโดนตรวจสอบทันที เพราะโต๋เป็นลูกข่ายสาย กระทิง กรรชัยบอกในข่าวเที่ยงวัน

Twitter : @Oops_Goodboy

ตอนพิ้งกี้เข้าคุก มีทนายดังๆออกมาบอกว่านี่แค่เริ่มต้น จะมีดาราตบเท้าเข้าไปอีก หลบไม่ทันแล้วเพราะข้อมูลแม่ข่ายอัพไลน์มันชัดเจน โยงกันหมดว่าใครชวนใคร อย่างกระทิงอ่ะก็ต้องสืบขึ้นไปดูว่าใครเป็นอัพไลน์เหนือกระทิง มันจะสืบกันมาเป็นทอดๆ

Twitter : @wiwaa51

จากข้อมูลทั้งหมด ทำให้พระเอกหนุ่ม กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ กลายเป็นดาราดังคนล่าสุดที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นหนึ่งในขบวนการโกง ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ กระทิงมีความผิดตามกฎหมาย ชาวเน็ตจึงเรียกร้องให้เขาออกมาแถลงการณ์ต่อเรื่องที่เกิดขึ้น และชาวเน็ตยังกดดันให้ช่อง 3 ค่ายต้นสังกัดของหนุ่มกระทิงปลดเขาออก รวมถึงยกเลิกการออกอากาศละครที่กระทิงเป็นพระเอกอยู่ถึง 2 เรื่องด้วย

เพิ่งคุยกับแฟนว่า กระทิงขุนณรงค์ นี่น่าจะอนาคตไกลนะ หลังดูละครสาปซ่อนรัก แต่พอเห็นข่าว Forex3D นี่คืองงเลย

@dramatic_genZ

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของกระทิง คือการอัพสตอรี่อ้างถึง IG Story Reply จากคนที่แท็กไอจีของตัวเองขณะดูละครที่กำลังออนแอร์อยู่ ซึ่งเป็นฉากของตัวเองเมื่อไม่ถึง 1 ชั่วโมงที่แล้ว และในโพสต์ล่าสุดบน IG ได้เริ่มมีคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้รับการเปิดเผย ที่อยากให้ข่าวออกมาชี้แจงเรื่องที่ตกเป็นเป้าในขณะนี้

Forex3D คืออะไร เผยรูปแบบกลโกงแชร์ลูกโซ่แบบใหม่ ในยุค New Normal

การฉ้อโกงเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นซึ่งถือเป็นความผิดฐานฉ้อฉล ถือเป็นความผิดพลาดที่สังคมโลกและประเทศไทยรู้จักมาช้านาน คำถามเมื่อเวลาผ่านไปคือ ทำไมความผิดดังกล่าวไม่เคยหายไปจากสังคม?

จาก “พอนซี” สู่คำจำกัดความของ “แชร์ลูกโซ่” ถึง “แม่มณี” ถึง “Forex3d” อะไรคือปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดปัญหานี้กับสังคมและดูเหมือนจะไม่หายไป?

FOREX ย่อมาจาก Foreign Exchange Market คือการแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับอัตราการขึ้นและลงตามความต้องการในการซื้อและขายสกุลเงิน ไม่มีการหยุด จึงเป็นตลาดที่มีมูลค่ามากกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกรวมกัน และการเป็นผู้มีส่วนร่วมไม่จำกัดเฉพาะนักลงทุนเก็งกำไรเท่านั้น แต่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทั่วประเทศด้วย โลกส่วนใหญ่จึงเป็นหน่วยหนึ่งของ Forex ตลาดซื้อขายนี้ดึงดูดกลุ่มนักเก็งกำไรตามกระแสแห่งยุค

การซื้อขายสามารถทำได้สองวิธี: การซื้อขายด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่มีกฎหมายในการลงทะเบียนเป็นนายหน้าซื้อขาย Forex ดังนั้นจึงให้บริการรับ-ส่งเงินให้คนลงทุนใน Forex บนเว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา ผู้ที่โฆษณาหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นลงทุนใน Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีความผิดในกฎหมายการกู้ยืมที่ฉ้อฉล

Forex3D เป็นรูปแบบพีระมิดรูปแบบหนึ่งที่ใช้ชื่อ Forex เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือเท่านั้น เงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น อย่าเก็งกำไรผ่านการซื้อขายสกุลเงิน นอกจากนี้ยังโฆษณารับประกันผลกำไรที่เกินการซื้อขายแลกเปลี่ยนปกติ ด้วยกำไรรายเดือน 15 เปอร์เซ็นต์ และจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกขึ้นอยู่กับการลงทุน โดยปกติผู้ค้า forex จะได้รับเพียงประมาณ 7-8 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงเป็นกลลวงเพื่อให้ได้ประโยชน์จากราษฎร มีความผิดตาม พ.ร.บ.กู้ยืมที่เป็นภัยต่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 2527

ต่างประเทศเรียกหลักการนี้ว่า “Ponzi Scheme” ตามชื่อ Ponzi Scheme ในปี 920 ที่ใช้การฉ้อโกงนี้กับ “International Reply Coupon” คูปองที่ใช้แทนแสตมป์ได้โดยใช้ส่วนต่างระหว่างราคาต่างประเทศ ให้คำมั่นว่าจะคืนผู้ลงทุน 50 เปอร์เซ็นต์ใน 45 วันและ 100 เปอร์เซ็นต์ในสามเดือน บริษัทของเขามีผลประกอบการมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงเก้าเดือน

แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาตรวจสอบบัญชีพบว่า Ponzi ไม่ได้ลงทุนเงินใดๆ ในบริษัทของเขาเลย จึงเป็นที่มาของ “การแบ่งปันลูกโซ่” และสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่อิงจากความนิยมของโลกในขณะนั้นเท่านั้นที่จะเป็นตัวเร่งให้เกิดความโลภจากการลงทุนที่เกินจริง

โครงการ Ponzi คดีแรกในประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2520 เป็นกรณีของแม่จำม้อย (นางชม้อย ทิพย์โส) ซึ่งอ้างว่าตนได้เปิดบริษัทการค้าน้ำมัน โดยใช้ความน่าเชื่อถือของการเป็นลูกจ้างขององค์กรเชื้อเพลิงของตน การันตีผลกำไร 6.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน เป็นการตอบแทนในการรับและใช้ระบบ “ลูกโซ่” ที่นำเงินมาจากนักลงทุนหน้าใหม่ มาจัดสรรคิวแจกเงินให้นักลงทุนเก่าแบบหมุนเวียนโดยไม่ต้องลงทุนจริงแต่อย่างใด คดีมีความเสียหายรวม 4,822 ล้านบาท ในรูปของ “ชาร์ลส์ พอนซี่”

คำถามต่อไปคือ อะไรเป็นเหตุที่ทำให้รูปแบบอาชญากรรมนี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันและกำลังกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นในทุกมิติของสังคม? “กระบวนพิจารณา” เมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า กรณีของแม่จ่อยไทยเพิ่งประกาศพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินคนฉ้อโกง พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. 2527 ให้จำเลยมีความผิด ตามพระราชกฤษฎีกามีโทษจำคุก 36,410 ปี และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 117,595 ปี รวม 154,005 ปี

ในการนี้มาตรา 91 (2) แห่งประมวลกฎหมายอาญากำหนดให้โทษทั้งหมดไม่เกิน 20 ปี ศาลจึงพิพากษาจำคุกจำเลย 20 ปี รับเงินคืน 510,584,645 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ลงโทษจึงได้รับพระราชทานอภัยโทษ เป็นผลให้เขาได้รับโทษจำคุกเพียง 7 ปีและได้รับการปล่อยตัวจากคุก

ในกรณีของ “ซินแซ่โชกุน” เช่นกัน ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 มาตรา 14 (1) ฐานนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกับความผิดฐานกู้ยืมเงินร่วมกันที่ฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดเดียวต่อกฎหมายหลายฉบับ ดังนั้นโทษที่หนักที่สุดตาม พ.ร.บ. การกู้ยืมที่ฉ้อโกงประชาชนคือ ๕ ปีต่อครั้ง โดยมี รวมความผิด 871 คดี รวมจำคุก 4,355 ปี และปรับ 435,520,000 บาท ให้จำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 (2) จำเลยมีโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี

จากกรณีศึกษาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการคุ้มครองพลเมืองผ่านกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายของแต่ละรัฐบนพื้นฐานของความผิดเดียวกันนั้นเห็นได้ชัดเจน ในประเทศไทยมีเพียง 10% ของเงินที่หลอกลวงเท่านั้นที่ถูกส่งคืน นอกจากนี้ยังใช้เวลานานในการติดตามกระบวนการที่ช้า ไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อตามช่วงเวลา

แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ป.ป.ช. เข้าตรวจสอบและยึดทรัพย์สินไม่จำกัดระยะเวลา ยังแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้จริงๆ เห็นได้ชัดว่าแตกต่างจากการบังคับใช้กฎหมายในคดีของ Madoff

เมื่อโลกเข้าสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal ที่สามารถทำธุรกรรมการลงทุนได้โดยไม่คำนึงถึงเวลาหรือสถานที่ ความเสี่ยงที่อาชญากรรมประเภทนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแตกต่างกันไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ไม่รัดกุมหรือทันเวลาเพียงพอ

กระบวนการหรือผู้กระทำความผิดอาจเป็นความผิดนอกประเทศ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วกระบวนการยุติธรรมจะดำเนินไปอย่างไร? ปัจจัยการพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องตระหนักในโลกปัจจุบัน

สุดท้ายนี้ รัฐต้องตอบว่า “รัฐได้สร้างกระบวนการทางกฎหมายที่เพียงพอให้สังคมอยู่ใน New Normal หรือไม่?” มิฉะนั้น อาชญากรรมเก่าๆ จะเข้ามาในเรื่องตลกใหม่ๆ ที่ไม่มีวันจบสิ้น

Ponzi การดำเนินการลงทุนที่ฉ้อฉลและผิดกฎหมายที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่รวดเร็ว ง่ายดาย และมีนัยสำคัญ โดยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย โครงการ Ponzi เป็นโครงการพีระมิดประเภทหนึ่งที่ผู้ดำเนินการซึ่งอยู่ที่ด้านบนสุดของพีระมิดได้เข้าซื้อกิจการของนักลงทุนกลุ่มเล็ก ๆ ที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมหาศาลในขั้นต้นผ่านกองทุนที่รักษาความปลอดภัยจากนักลงทุนกลุ่มที่สอง ในทางกลับกัน กลุ่มที่สองจะได้รับเงินที่ได้รับจากนักลงทุนกลุ่มที่สาม และอื่นๆ จนกว่าจำนวนผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนจะหมดลงและโครงการจะล่มสลาย ผู้ประกอบการอาจใช้เงินลงทุนบางส่วนที่เหมาะสมในขณะที่โครงการดำเนินไปหรือรอจนกว่าการดำเนินการจะพังลงก่อนที่จะหลบหนีด้วยเงิน

แม้ว่านักประวัติศาสตร์เชื่อว่ารูปแบบของ Ponzi มีอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 แต่โครงการนี้ได้รับการตั้งชื่อตาม Carlo Ponzi ซึ่งเป็นผู้อพยพชาวอิตาลีไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลอกลวงชาวนิวอิงแลนด์หลายพันคนด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์ในปี 1919–20 ด้วยแผนการของเขา เพื่อขายแสตมป์ไปรษณียากรยุโรป เริ่มแรก Ponzi เข้าซื้อกลุ่มนักลงทุนกลุ่มเล็กๆ โดยสัญญาว่าจะเพิ่มเงินลงทุนเป็นสองเท่าภายใน 90 วัน ในขณะที่คำพูดของโอกาสในการลงทุนที่คาดว่าจะร่ำรวยแพร่กระจายออกไป กลุ่มนักลงทุนของ Ponzi ก็ขยายตัว ทำให้เขาสามารถระดมเงินจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ ได้ ในกรณีนี้ เขาระดมทุนได้ 1 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสามชั่วโมง—และด้วยเหตุนี้ รักษาความไว้วางใจของนักลงทุนของเขา อย่างไรก็ตาม ภายในเก้าเดือน แผนการของ Ponzi ก็พังทลายลง แม้ว่าการลงทุนทั้งหมดของเขามีมูลค่าเพียง 30 เหรียญ แต่ท้ายที่สุดเขาก็หลอกลวงนักลงทุนหลายพันคนด้วยเงินประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ด้วยโครงการของเขา Ponzi ถูกจับในปี 1920 และถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและลักขโมยหลายครั้ง และถูกตัดสินจำคุก

Ponzi ไม่ใช่คนสุดท้ายที่มีผลกับโครงการนี้ ไม่นานมานี้ ในปี 2550 นักธุรกิจชาวจีน Wang Fengyou ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Yilishen Tianxi ถูกจับกุมในข้อหา “ยุยงให้เกิดความไม่สงบทางสังคม” หลังจากเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากแผนการทำฟาร์มมดของเขา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้คนประมาณหนึ่งล้านคนจากเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ , ม็อบหน่วยราชการในการประท้วง ในปี 2008 David Murcia Guzmán ผู้ก่อตั้งกลุ่มการเงินโคลอมเบีย D.M.G. Grupo Holding SA (DMG) ถูกจับและถูกตั้งข้อหาฟอกเงินในการดำเนินการโครงการบัตรเดบิตแบบเติมเงินที่หลอกนักลงทุนมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ต่อมาอีกหลายคนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับโครงการนี้ ในปีเดียวกันนั้น เบอร์นี แมดอฟฟ์ อดีตประธานตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Bernard L. Madoff Investment Securities LLC ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงในการดำเนินการโครงการ Ponzi ซึ่งกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนจากเงินจำนวนประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 เขายอมรับผิดในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงิน 11 กระทง และในเดือนมิถุนายน เขาถูกตัดสินจำคุก 150 ปี

ประมวลกฎหมายของยุโรปและอนุพันธ์มักกำหนดขอบเขตการฉ้อโกงในวงกว้าง ไม่เพียงแต่การบิดเบือนความจริงโดยเจตนาเท่านั้น ซึ่งได้รับการออกแบบมาอย่างชัดเจนเพื่อหลอกให้ผู้อื่นแยกทางกับทรัพย์สินอันมีค่า แต่ยังรวมถึงความเข้าใจผิดที่เกิดจากการทำธุรกรรมทางธุรกิจตามปกติอีกด้วย ดังนั้น การละเลยหรือการปกปิดใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือที่ทำให้บุคคลสามารถใช้ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างไร้เหตุผล อาจถือเป็นการฉ้อโกงทางอาญา ในระบบกฎหมายแองโกล-อเมริกัน การฉ้อโกงประเภทหลังนี้อาจถือเป็นการหลอกลวง โดยจะต้องดำเนินการในทางแพ่งมากกว่ากฎหมายอาญา

การฉ้อโกงทางอาญาทั่วไปคือการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยให้เช็คที่มีเงินไม่เพียงพอในบัญชีของผู้ลงนาม ซึ่งไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนความจริงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทรยศต่อความเชื่อมั่นที่เกิดจากผู้กระทำความผิดในเหยื่อด้วย การฉ้อโกงการแอบอ้างเป็นการแสดงเท็จโดยบุคคลหนึ่งคน